Know Your Business (KYB)
Know Your Business (KYB)
Het uitvoeren van Know Your Business (KYB)-controles is essentieel om de identiteit, structuur en integriteit van een bedrijf te verifiëren. Deze controles helpen organisaties om risico’s te beperken, fraude te voorkomen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van anti-witwasregelgeving (AML) en terrorismefinanciering (CFT).
Hieronder vind je een overzicht van de standaard KYB-controles en bijbehorende tarieven.
Het uitvoeren van Know Your Business (KYB)-controles is essentieel om de identiteit, structuur en integriteit van een bedrijf te verifiëren. Deze controles helpen organisaties om risico’s te beperken, fraude te voorkomen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van anti-witwasregelgeving (AML) en terrorismefinanciering (CFT).
Hieronder vind je een overzicht van de standaard KYB-controles en bijbehorende tarieven.
Know Your Business (KYB)
Het uitvoeren van Know Your Business (KYB)-controles is essentieel om de identiteit, structuur en integriteit van een bedrijf te verifiëren. Deze controles helpen organisaties om risico’s te beperken, fraude te voorkomen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van anti-witwasregelgeving (AML) en terrorismefinanciering (CFT).
Hieronder vind je een overzicht van de standaard KYB-controles en bijbehorende tarieven.
Verificatie van bedrijfsgegevens, waaronder:
Verificatie van bedrijfsgegevens, waaronder:
Verificatie van bedrijfsgegevens, waaronder:
Bedrijfsnaam
Bedrijfsnaam
Registratienummer
Registratienummer
Land van oprichting
Land van oprichting
Validatie van bedrijfsadres
Validatie van bedrijfsadres
Btw-nummer van het bedrijf
Btw-nummer van het bedrijf
Totale prijs: €0,45
Totale prijs: €0,45
Verificatie van bedrijfsdocumenten, waaronder:
Verificatie van bedrijfsdocumenten, waaronder:
Verificatie van bedrijfsdocumenten, waaronder:
Oprichtingsakte
Oprichtingsakte
UBO-verklaring (identificatie van UBO’s)
UBO-verklaring (identificatie van UBO’s)
Prijs per document: €0,49
Prijs per document: €0,49
okID-verificatie van UBO’s en bestuurders
Prijs per ID-document: €0,99 (excl. selfie/liveness)
okID-verificatie van UBO’s en bestuurders
Prijs per ID-document: €0,99 (excl. selfie/liveness)
okID-verificatie van UBO’s en bestuurders
Prijs per ID-document: €0,99 (excl. selfie/liveness)
AML Compliance Screening
AML Compliance Screening
AML Compliance Screening
Uitgebreide AML-controles in overeenstemming met de Anti-Witwas- en Terrorismefinancieringswetgeving (AML/CFT).
Uitgebreide AML-controles in overeenstemming met de Anti-Witwas- en Terrorismefinancieringswetgeving (AML/CFT).
Uitgebreide AML-controles in overeenstemming met de Anti-Witwas- en Terrorismefinancieringswetgeving (AML/CFT).
De screening is van toepassing op het bedrijf, bestuurders en UBO’s:
De screening is van toepassing op het bedrijf, bestuurders en UBO’s:
De screening is van toepassing op het bedrijf, bestuurders en UBO’s:
Sanctielijst-controle
Sanctielijst-controle
PEP-registercontrole
PEP-registercontrole
Controle op criminele waarschuwingslijsten
Controle op criminele waarschuwingslijsten
Deze controles zijn verplicht en worden afgedwongen door toezichthouders en autoriteiten.
Deze controles zijn verplicht en worden afgedwongen door toezichthouders en autoriteiten.
Prijs per AML-screening: €0,115
Prijs per AML-screening: €0,115
Verificatie van bankrekening van het bedrijf
Verificatie van bankrekening van het bedrijf
Verificatie van bankrekening van het bedrijf
Verificatie of de bankrekening daadwerkelijk op naam staat van het bedrijf. Bijvoorbeeld: Is dit de bankrekening van bedrijf ABC?
Verificatie of de bankrekening daadwerkelijk op naam staat van het bedrijf. Bijvoorbeeld: Is dit de bankrekening van bedrijf ABC?
Verificatie of de bankrekening daadwerkelijk op naam staat van het bedrijf. Bijvoorbeeld: Is dit de bankrekening van bedrijf ABC?
Prijs per bedrijfsbankrekening-controle: €0,50
Prijs per bedrijfsbankrekening-controle: €0,50